华盛顿州金融机构部（DFI）指控加密货币ATM运营商Coinflip及其CEO Benjamin Weiss违反《统一货币服务法》，拟吊销其货币传输牌照，并处以102.96万美元罚款及行业禁入。

违规细节
DFI在2025年检查中发现：

  • 反洗钱控制不足，交易监测不充分

  • 未执行交易限额，监管报告不准确

  • 费用披露不清，未及时退还至少15名客户款项


处罚要求
拟议命令要求Coinflip向华盛顿州符合条件的客户退款，其中60岁及以上客户可获退交易费和加价费用。

Coinflip及Weiss可在规定期限内申请行政听证，对指控、退款、牌照吊销及罚款提出异议。