关键数据

美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）最新报告显示，东南亚诈骗园区关联的加密投资诈骗涉及约 127 亿美元 可疑金融活动。

报告范围

  • 覆盖 2023 年 9 月至 2025 年 12 月期间 33,904 份 可疑活动报告

  • 约 1,300 家机构提交报告

  • 月均报告数量增长 10.9%，月均涉案金额增长 18%


资金流向

诈骗者主要使用 以太坊、USDT 和 USDC 进行运营，最终将几乎全部非法所得转换为 USDT，并通过 DeFi 协议或海外交易所转移资金。

园区分布

诈骗园区集中在柬埔寨、老挝和缅甸，涉及数十万被贩运人员。国际刑警组织已将该网络列为跨国犯罪威胁，并警告此类模式正向东南亚以外地区扩散。FinCEN 快速响应计划自 2015 年以来已为 5,790 名美国受害者追回超 10 亿美元资金。