泰国证券交易委员会（SEC）正式敲定加密货币"旅行规则"，要求数字资产运营商对每笔加密交易完成发送方与接收方身份识别。

关键时间点

  • 新规于 2027年2月27日 正式生效


运营商义务
  • 制定转账风险政策

  • 收集客户及对手方身份数据

  • 随转账同步传输双方信息

  • 交易记录至少保存五年，前两年须随时响应监管调取要求

  • 验证用户是否实际控制自托管钱包内资产


该规则旨在打击洗钱与恐怖融资，推动泰国监管标准对齐金融行动特别工作组（FATF）的国际反洗钱框架。