上海警方破获特大虚拟货币地下钱庄案

8月27日，上海市公安局通报，今年以来已侦破多起以虚拟货币为媒介的非法经营、洗钱案件，抓获犯罪嫌疑人70余名，涉案金额超200亿元。

案件详情

作案手法：犯罪团伙以虚拟货币为结算载体，通过人民币与外币的境内外对敲流转，实现非法跨境换汇，按比例收取服务费。

团伙架构：刘某负责对接客户及币商，徐某、高某招募人员批量开设银行账户归集资金，王某负责划转客户资金，形成「人民币-虚拟货币-外币」兑换链条。

收网行动：2026年4月起，上海警方开展波次收网，抓获19人。目前刘某、徐某等5人因涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪被批捕，其余嫌犯被采取刑事强制措施，案件仍在侦办中。