美国女子涉800万美元银行欺诈获刑58个月

美国司法部宣布，46岁的达拉斯居民Kwanghee Anh因参与多年银行贷款欺诈计划，被判处58个月联邦监禁，并责令向受影响的金融机构赔偿约834万美元。

案件要点

  • Anh于今年3月17日对一项共谋银行欺诈指控认罪。

  • 2014年1月至2016年3月期间，Anh及其同伙在Preferred Marketing Group工作，伪造大量财务文件，包括虚假IRS W-2表格、工资单和就业记录。

  • 他们通过虚增客户收入、伪造就业状态，帮助客户向贷款机构提交含虚假信息的贷款申请。


损失规模

调查显示，该欺诈团伙导致多家贷款机构（包括联邦承保金融机构）发放至少1000万美元的欺诈性贷款和信用产品，造成金融机构损失超过830万美元。