2026年8月3日，泰国移民局发出警告，跨境佛牌交易正被中国灰色资本网络利用为洗钱通道。

非法资金主要来自网络赌博、电信诈骗和毒品交易，通过以下方式伪装为合法商业收入：

  • 佛牌买卖

  • 虚假拍卖

  • 寺庙租赁

  • 加密货币点对点转账


泰国移民局副局长兼发言人提醒，合法商户和信众应核实客户身份，通过正规银行渠道交易，不得代他人持有资产或充当商业代理。

泰国反洗钱办公室、中央调查局、网络警察、商业发展厅、税务厅和海关已启动跨部门联合打击行动，重点加强对加密货币交易的监控。