美司法部追回涉嫌诈骗资金

美国司法部（DOJ）7月31日提起民事没收诉讼，寻求追回47,461.73111 USDT，价值约4.7万美元。

案件细节

  • 诈骗者诱导受害者从银行提取现金，通过加密货币ATM存入指定钱包

  • 首名受害者为马萨诸塞州Ware镇居民，因电脑弹窗提示联系虚假客服，被告知银行账户遭入侵，需将资金转入"政府托管"

  • 调查人员将部分资金追踪至同一加密钱包，并关联另外4名相似骗局受害者


相关立法

6月11日，美国众议院提出《Stop Crypto ATM Scams Act》，拟要求：

  • 新客户14天内每日交易限额2,000美元、累计存款限额10,000美元

  • 加密ATM运营商提供欺诈警告、退款安排

  • 强化反洗钱及记录保存义务