泰国警方调查 Shuffle.com 资金流向

泰国网络警察副总监察长 Siriwat Deepho 表示，警方已收到 3 家数字资产交易所提供的 Shuffle.com 相关资金流向数据，并组建 80 个专案组，计划先对泰国境内玩家立案，再追查境外运营方。

  • 关键数据：Gulf 币安发现两个钱包与 44 人相关，资金通过 400 多笔交易进出 Shuffle，金额约 11.3 万美元

  • 链上关联：9 家泰国数字资产运营商中有 4 家与 Shuffle 存在链上关联，但警方强调不代表交易所存在不当行为

  • 后续动作：泰国特别案件调查厅正评估是否将 Shuffle 列为特别案件，并计划邀请 SEC 参与调查

  • 屏蔽措施：泰国数字经济与社会部已于 10 月 9 日在全国范围内屏蔽 Shuffle.com