事件

11 月 2 日，跨月、多地址及跨链追踪锁定一条横跨 7 个月的资金线：4 月 XPL 闪崩的旧资金网络，与 11 月 1 日操盘清算成员之间存在高度重合轨迹。

关键细节

  • 重合点出现在一家中心化交易平台热钱包：旧资金入金后极短时间内，新组上游从同一地址提走一笔带特殊拆单特征的 USDT，分别对应两轮操盘地址。

  • 该实体沉寂后复出，具跨期操盘习惯，完成一轮动作后常向下一币种复刻同套手法。


历史手法

  • 4 月 3 日 XPL：凌晨一度涨约 42% 至 0.167 美元，5:10 附近数分钟内跌超 40%。五个地址提前入金建多仓，浮盈扩大后提取保证金，随后集中遭清算；上涨期间另有约 3299 万美元空仓被清算。五地址累计入金约 125.60 万美元、提现约 286 万美元，净提现超 160.4 万美元。

  • 4 月 9 日 FARTCOIN：三日累涨约 57% 至 0.252 美元，7 时附近快速跳水，跌幅超 26%。六个地址在 0.22 美元附近"自杀式清算"。


追踪该跨期资金暗线，或可提前锁定下一目标。