事件要点

  • 时间：10 月 31 日

  • 主体：Binance 攻击事件黑客团伙

  • 动作：转出 1.2 亿枚 TRX，按当时价格约合 3878 万美元

  • 后续：资金继续被分散至多个新地址


洗钱手法

监测显示，该团伙正加快洗钱节奏，采用自动化转账反复拆分资金：先分散至多个钱包，再转回此前用过的地址，随后重新分发至新目的地，以此干扰链上聚类与资金冻结。

链上分析机构指出，这套自动化资金转移模式此前并不常见。目前相关地址资金流向仍在持续监控中。