案件概况

中国最高人民检察院近期披露一起涉USDT场外交易欺诈案。江苏徐州男子王某得知USDT交易在国内不合法后，以此为由设局骗取他人USDT，检方以诈骗罪提起公诉。

作案手法

  • 王某此前两次以现金向受害人肖某购买USDT，取得信任

  • 随后纠集多人预谋，假借再次购买，约定120万元现金交易

  • 交易当天，肖某查验现金后将等值USDT转入王某指定地址

  • 王某等人谎称未收到USDT，趁肖某查询转账记录时，将装现金的旅行包从二楼窗户扔下，由同伙接应驾车逃离，其余人员阻拦追赶


罪名认定

检察机关审查认为，120万元现金始终由王某等人控制，仅作诈骗道具，并非抢夺对象，遂将公安机关移送时认定的抢夺罪调整为诈骗罪。

辩护人主张应认定为合同诈骗罪，公诉人则认为虚拟货币交易属国家明令禁止的非法金融活动，不在合同诈骗罪规制范围内。

案件庭审已结束，法院将择期宣判。