韩国FIU封锁两家未申报交易所

10 月 30 日，韩国金融情报分析院（FIU）要求放送媒体通信审议委员会封锁两家未申报虚拟资产业者的境内访问，并终止服务。被封锁对象为 TetherMax 和 SuperTrust。

同日，数字资产交易所共同协商体（DAXA）以涉嫌违反《特定金融信息法》、未申报经营虚拟资产业务为由，将 Aegis Ventures、TetherMax、SuperTrust 移交调查。Aegis Ventures 无独立网站或 App，不在封锁名单内。

  • 处罚上限：未申报经营者最高 5 年有期徒刑或 5000 万韩元罚款，境外业者面向韩国居民经营同样适用。

  • 风险提示：FIU 称未申报业者处于监管盲区，可能被用于洗钱。

  • 费率异常：今年 6 月联合调查显示，被查获业者平均手续费 1.5%–10%，最高约为韩国五大韩元交易平台均值 0.16% 的 62 倍。