事件概要

中国籍人士 Zheng Zhao 从荷兰被引渡至美国，10 月 23 日在加利福尼亚中区法院出庭，涉嫌参与投资诈骗及洗钱案。

关键数据

  • 涉案金额：超 3690 万美元

  • 受害者：174 名美国公民

  • 诈骗运营地：柬埔寨诈骗中心


资金流向

检方称，涉案资金经同伙控制账户转入巴哈马 Deltec Bank 账户，随后兑换为稳定币 USDT，转至柬埔寨数字资产钱包。

案件进展

另有 8 名同案被告已认罪。Zheng Zhao 面临洗钱共谋指控，若罪名成立，最高可判 20 年监禁。