事件概况

美国加州中区联邦检察官办公室 10 月 23 日表示，44 岁中国籍男子赵征（Zheng Zhao）因涉嫌参与针对美国公民的跨国加密投资诈骗，已从荷兰引渡至美国，并于当日首次出庭。

  • 强制措施：已被下令羁押，定于 11 月 30 日再次出庭

  • 量刑风险：罪名成立最高可判 20 年联邦监禁


作案手法

诈骗网络以柬埔寨诈骗中心为据点，通过社交媒体、电话、短信及交友平台接触美国受害者，以仿冒真实交易平台的网站诱导投资，并谎称资产持续增值。

资金路径

  • 超 3690 万美元受害者资金从该网络控制的美国银行账户转入巴哈马 Deltec Bank 单一账户

  • 随后兑换为 USDT，转入柬埔寨控制的数字资产钱包

  • 最终分发给当地及周边地区诈骗中心负责人

  • 已确认至少 174 名美国受害者


目前已有 8 名共谋者认罪。美司法部强调，赵征在法院作出有罪判决前推定无罪。