事件概况

10月21日23:35:54，Salus 首席营销官 Darcy 监测到 CoinDCX 热钱包及多个充值地址向同一 TRON 地址转入资金：

  • 约 1599 万枚 USDT

  • 5783.81 枚 TRX

  • 最大单笔转账为 1581.9002 万枚 USDT


资金去向

该 TRON 地址随后将资金拆分，并分多次转出至 Binance、OKX、Gate 等交易平台充值地址。链上暂未出现混币操作，资金路径相对清晰。

关注重点

单一地址承接近乎全部 USDT 后再拆分转出，热钱包归集与签名环节成为排查重点。资金直接进入中心化交易所风控视野，拦截窗口较短。