事件概览

米兰检方10月21日表示，意大利当局正逮捕30名涉嫌运营黑手党关联地下银行的人员。该网络涉嫌向境外转移约6800万欧元，并利用加密货币清洗非法资金。行动延伸至西班牙，当地警方正执行欧洲逮捕令；瑞士当局也在追捕另一名嫌疑人。

运作手法

  • 据点：米兰附近一家汽车租赁公司

  • 虚开发票：通过空壳公司开具虚假服务发票，帮建筑、物流等行业涉案企业压低应税收入

  • 资金回流：企业银行转账付款后，网络扣除佣金、以现金返还

  • 出境通道：空壳公司账户资金转至卢森堡、立陶宛及德国银行，再经加密交易所进入该组织控制的数字钱包


涉案规模

调查人员识别出逾1.1亿欧元虚假发票。该网络还处理贩毒所得及线上加密投资诈骗受害者的被骗资金。