事件概要

米兰检方对 30 名涉嫌运营黑手党关联地下银行的人员展开逮捕。该网络涉嫌向境外转移约 6800 万欧元，并利用加密货币清洗非法资金。

运作手法

  • 以米兰附近一家汽车租赁公司为据点，通过空壳公司开具虚假服务发票

  • 帮助建筑、物流等行业涉案企业减少应税收入

  • 企业银行转账付款后，网络扣除佣金再以现金返还

  • 空壳公司资金转至卢森堡、立陶宛及德国银行，随后经加密交易所进入该组织控制的数字钱包


调查进展

调查人员识别出逾 1.1 亿欧元虚假发票。该网络还处理贩毒所得及线上加密投资诈骗受害者被骗资金。行动已延伸至西班牙，当地警方正执行欧洲逮捕令，瑞士当局亦寻求拘捕另一名嫌疑人。