事件概要

10 月 21 日，据英国《每日邮报》报道，48 岁马来西亚籍男子 Hok Seng Ling 已向英国政府交还 560 万英镑，系法院没收令执行款项。

关键信息

  • 涉案主体：Hok Seng Ling，曾担任钱志敏的"管家"

  • 涉案规模：钱志敏 2014–2017 年以庞氏骗局诈骗超 12.8 万名中国投资者，涉案金额达 55 亿英镑，为英国史上最大洗钱案

  • 协助行为：Ling 帮其洗白非法所得，并通过预订 Airbnb、安排协助人员等方式助其躲避英国警方追查

  • 判决结果：去年 11 月 Ling 在伦敦南华克刑事法院承认洗钱罪，被判 4 年 11 个月监禁，并附带没收财产令，要求交出 5,603,305 英镑

  • 资金来源：大部分来自其被捕时查获的加密货币，目前已全部追回，另追回 1,990 英镑利息


钱志敏将诈骗所得转换为比特币后逃往英国，该案跨境追赃与比特币归属问题仍在推进中。