事件概述

加纳和尼日利亚执法部门针对西非诈骗网络展开联合行动，逮捕 28 人，涉及加密货币投资诈骗等犯罪活动。行动由英国国家打击犯罪调查局（NCA）牵头，币安、Coinbase 及 Chainalysis、Elliptic、TRM Labs 等参与。

关键数据

  • 私营部门合作伙伴识别出超 1100 万美元可能被冻结的资金，但尚未确认为已追回资产

  • Coinbase 协助识别 65 名以上仍在受害的诈骗受害者，帮助避免超 41.5 万美元潜在损失

  • 加纳警方逮捕 19 人，查获 303 台电子设备；尼日利亚逮捕 9 人

  • 参与方提供 30 多个疑似诈骗中心线索


后续处置

加纳有 117 名人口贩运受害者等待遣返回尼日利亚。美国司法部称，这是首次专门针对西非地区开展的此类联合行动。