事件

美国司法部正在审查币安是否遵守 2023 年和解协议。曼哈顿联邦检察官办公室与司法部刑事司牵头，重点调查币安和解后可能违反美国对伊朗制裁的交易。

关键细节

  • 调查涉及香港实体，被指协助转移伊朗石油销售款项

  • 审查重点包括币安是否放行了系统本应拦截的交易

  • 币安回应称对违反制裁行为零容忍


背景

币安于 2023 年认罪，同意支付逾 43 亿美元罚没款，并接受合规监察。