美参议院调查：USDT成伊朗影子银行通道

美国参议院调查常设小组委员会（PSI）报告认定，稳定币——尤其是 USDT——正成为支撑伊朗影子银行体系的关键流动性通道。

海湾VASP面临更高制裁压力

海湾合作委员会（GCC）地区持牌虚拟资产服务提供商（VASP）面临更高的制裁合规压力，需加强钱包归属识别与交易对手评估。

法律要点

法律事务所 Septten 合伙人 Soham Jethani 指出：

  • 商户将加密资产结算为本地法币，不代表规避制裁风险

  • 责任可能涉及向指定对象、资金或经济资源提供支持，且可能在银行最终结算前产生

  • 稳定币名称或计价货币不决定法律所有权，具体权利取决于合同安排与实际支付流程

  • 全球流通稳定币可能带来次级制裁风险，间接或历史钱包关联不自动构成违规，需结合具体事实判断


阿联酋等受监管市场

持牌交易所钱包持续接受监控，相关资金可在消费结算前被冻结，商户须完成 KYC。处理入金和出金的受监管 VASP 承担交易对手评估、制裁风险评估及相应控制责任。