事件概要

出生于俄罗斯、2017年入籍法国的 Svetlana A. 因涉嫌有组织诈骗、严重洗钱及参与犯罪团伙，被巴黎调查法官立案调查并羁押。

核心指控

法国国家金融检察院称，Svetlana A. 与英国籍伴侣 Robert H. 涉嫌通过操纵 Verasity 代币价格实施有组织诈骗。

涉案资金流向

  • 2022年在迪拜投入逾 5000万欧元，购入约100套公寓及3栋豪华别墅

  • 2022年至2025年累计租金收入至少 400万欧元

  • 另以约 1740万欧元 购入一栋含73套公寓的整栋建筑


案件正在进一步调查中。