事件


日本金融厅与警察厅近日联合向加密资产交易业协会（JVCEA）发函，要求各交易所加强反欺诈措施，共提出 11 项具体要求。

核心措施


  • 提款地址需事先登记

  • 强化交易监控

  • 开户时严格核对身份证明文件

  • 存入法定货币或购买加密资产后设置提款限制


背景与建议


社交平台投资诈骗及“杀猪盘”骗局增多，不法分子利用加密账户转移非法资金。金融厅建议交易所按客户风险等级和交易用途灵活设定提款上限，发现可疑交易立即限制或冻结账户，并加强与警方的信息联动。

落地方式


短期内难以落实的系统改造，允许交易所分阶段推进。