事件要点

美国商品期货交易委员会（CFTC）对 Cash FX Group S.A. 及其 CEO Huascar Jose Lopez Castillo、The Conversion Pros Inc. 及其 CEO Ronald Pope、Justin Halladay 提起诉讼。

  • 涉案金额：向公众募集超 9.5 亿美元

  • 损失规模：参与者至少损失 4.06 亿美元

  • 诈骗手法：多层级营销庞氏骗局，谎称资金由专业交易员、专有算法和 AI 进行外汇交易，承诺最高每周 15% 回报

  • 资金流向：实际仅少量外汇交易，几乎全部资金被挪用，用新参与者资金支付虚构收益，并向被告支付数百万美元

  • 造假行为：向参与者提供虚假账户报表


监管诉求

CFTC 正寻求责令赔偿、追缴非法所得、民事罚款，以及交易和注册禁令、永久禁令。