事件要点

  • 制裁主体：美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）

  • 制裁对象：伊朗德黑兰加密交易所 BitBank

  • 核心指控：该平台向伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）转移数亿美元比特币

  • 关联人物：BitBank 由伊朗金融家 Babak Zanjani 控制，其于今年 1 月已被指认

  • 操作时间：6 月至 7 月间完成转账

  • 法律依据：第 13902 号行政令


制裁范围扩大

制裁还覆盖 BitBank 软件开发方 Pishtaz Simorgh 及其母公司 Dot One 的三名高管。

美财政部长贝森特表示，利用加密货币为伊朗政权融资并未超出 OFAC 管辖范围。

OFAC 另称，德黑兰出售霍尔木兹海峡通行安全的 Hormuz Safe 机构自 6 月起经 BitBank 转交所收款项，该机构已于 7 月被制裁。相关钱包地址未公布。