事件概要

波兰国有能源公司 Orlen 旗下 Orlen Trading Switzerland 于 2023 年 11 月签订 600 万桶委内瑞拉原油采购合同，向迪拜贸易公司 Hannon International 支付 2.3 亿美元无担保预付款，用于兑换 USDT。

资金缺口

  • Hannon 通过多家中间方兑换资金，其中 1.35 亿美元仅兑换 8500 万枚 USDT，缺口达 5000 万美元

  • 2024 年 1 月至 3 月，控制逾 1.32 亿枚 USDT 的私钥经 USB 设备交予与委内瑞拉国家石油公司关联的经纪人

  • 交易后经纪人失联，原油未交付


损失与追责

最终仅一艘船装载约 50 万桶燃料油，价值 2880 万美元。Orlen 于 2024 年 3 月取消合同，预计总损失 3.78 亿至 4.24 亿美元。

波兰检方已对管理层展开刑事调查，3 名前高级管理人员被起诉，最高面临 25 年监禁。Orlen 已在迪拜发起国际仲裁，寻求追回 2.3 亿美元预付款。