事件要点

  • 单日新增：美国司法部诈骗中心打击部队针对 Telegram 担保交易平台 Xinbi Guarantee 行动，单日限制处置约 5200 万美元涉诈加密货币

  • 累计金额：冻结、没收或追缴总额升至约 9.38 亿美元，此前已超 5.8 亿美元

  • 平台规模：Xinbi Guarantee 自 2022 年前后成立，处理交易额超 240 亿美元，覆盖数字资产与法币，主服务东南亚

  • 关联实体：朝鲜黑客及受制裁实体曾使用该平台，包括 Jin Bei Group、Prince Group 旗下实体


执法动作

  • 联邦法院 9 月 7 日批准查封其 Telegram 频道

  • 查扣两个合计约 1200 万美元的支付钱包

  • 申请冻结另外 47 个涉洗钱或关联涉诈服务商的钱包

  • OFAC 于 9 月 9 日将 Xinbi Guarantee 及 Safew Technology、Anwen Technology 列入制裁名单

  • 调查人员赴马达加斯加，协助打击 13 处诈骗园区，处理超 3200 台电子设备