执法行动

9月9日，美国司法部诈骗中心打击工作组联合财政部，对Xinbi Guarantee 采取协调执法，单日查封及限制处置逾 5200万美元 加密资产。该工作组累计限制处置资产规模已达 9.38亿美元。Tether 为调查提供了协助。

案件详情

Xinbi 系通过 Telegram 运营的非法诈骗服务市场，为诈骗团伙提供定制投资诈骗网站、洗钱服务，并招募人口贩运受害者至东南亚诈骗园区。执法部门已查封其 Telegram 频道及两个合计持有约 1200万美元 的加密钱包，并限制处置另外 47 个相关钱包。

延伸打击

美国财政部海外资产控制办公室将 Xinbi 列为重大跨国犯罪组织，并制裁两个支持实体。工作组还协助马达加斯加关闭 13 个由中国犯罪团伙运营的诈骗园区，处理超 3200 台电子设备，当地逮捕近 400 人。