监管行动

澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）宣布，过去一年已取消、暂停或拒绝续期 45 项加密货币及汇款业务注册，涉及不活跃、资不抵债或不具备运营能力的服务商。

重点案例

  • GetCoins：BA Digital Ventures 旗下品牌，因客户投诉及疑似被有组织投资诈骗利用，VASP 注册于 6 月被取消。

  • Cryptolink：加密货币 ATM 网络被暂停运营。

  • Western Union：已被 AUSTRAC 立案调查。


风险指向

AUSTRAC 指出，注册被取消的企业不得继续运营，部分人员已移交国内外执法机构。问题集中在未报告重大变更、注册信息错误，以及重大洗钱或恐怖融资风险。

后续动作

AUSTRAC 暂未披露 45 家企业完整名单。公开登记册显示，近期行动还涉及 Self Custody、Jam Xchange 和 Coinsec Australia。