90亿美元伊朗资金穿透美国金融体系

美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）9月7日报告显示，2024年约90亿美元疑似伊朗关联的「影子银行」资金经美国代理行账户流转。

资金路径拆解

  • 50亿美元来自外国空壳公司

  • 40亿美元涉及疑似伊朗前台公司的外国石油企业


伊朗实体无需直接持有美国银行账户，通过阿联酋、香港、新加坡等金融中心中介机构及代理行进入美元体系，以空壳公司、兑换机构及石油、航运、科技企业层层转账掩盖关联。

加密货币成规避新通道

路透社估计，2025年涉伊加密货币活动规模达80亿至100亿美元。美国近期已将数字资产、黄金、科技、航空及航运纳入次级制裁范围，稳定币发行方与兑换机构正被推至制裁执行前线。