案件关键进展

2024 年 8 月通过"社会工程"攻击窃取超 4,100 枚 BTC（当时价值超 2.4 亿美元）的主谋 Malone Lam，将于本周二出席认罪协议听证会。

作案手法

  • 团伙冒充 Google 及 Gemini 工作人员，诱骗受害者交出 Google Drive 访问权限及安全验证码

  • 转走比特币后通过多个交易平台及洗钱中介转移资金


挥霍与落网

得手后团伙成员大肆挥霍：22 岁新加坡籍主谋 Lam 曾在洛杉矶夜店一晚消费 56.9 万美元，使用赃款购买价值 200 万美元的手表及 30 多辆豪车。

涉案人员共 18 名被告遭起诉。一名嫌疑人因隐藏近 3,000 万美元被盗资产时泄露 IP 地址而被追查，另有嫌疑人被查获价值 3,700 万美元的被盗加密资产。美国司法部门已对多名共犯作出判决。